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证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2022-111 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期与时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2022 年 12 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日 09:15-09:25、年 12 月 26 日 09:15-15:00。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员等。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 备注 提案名称 该列打勾的提案编码 栏目可以投票 非累积投票提案 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2021 年度 向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案会议审议通过。议案 1、2 为股东大会普通决议议案，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 3、4 均为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，详请查阅。 三、会议登记等事项上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件 2)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在 2022 年 12 月 23 日 17:00 前送达本公司。传真：董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。 五、其他事项 联系部门：公司董事会办公室 联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号 邮政编码：528437 联系电话：0760-28132708 传真：0760-28177888 联系人：曾庆远、任欢顺会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 附件 3：股东大会参会股东登记表 特此通知。 广东金马游乐股份有限公司 董 事 会附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序填报表决意见为：同意、反对、弃权。相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东金马游乐股份有限公司于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下： 备注 表决意见提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃 的栏目可 意 对 权 以投票 非累积投票提案 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效 期的议案 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 案注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、 “反对”、 “弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人名称或姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准） 委托人持股性质： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托人（签字盖章）： 签署日期：2022 年____月____日注： 1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；附件 3： 广东金马游乐股份有限公司 个人股东姓名/ 法人股东名称 个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码 股东账户卡号 持股数量 联系电话 联系地址 电子邮箱 是否本人参会注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
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